Le bureau de la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, qui menait déjà une enquête civile sur la société de l'ancien président Donald Trump, sonde désormais l'Organisation Trump "à titre criminel", a déclaré son porte-parole.
Le porte-parole de James a laissé entendre que son enquête était menée conjointement avec l'enquête criminelle sur Trump et l'organisation Trump par le bureau du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr.
L'enquête civile de 2 ans menée par James lorgnait sur des allégations selon lesquelles l'organisation Trump avait manipulé la valeur déclarée des actifs immobiliers afin de réduire leur obligation fiscale et de bénéficier de conditions de prêts et d'assurance plus favorables. Le bureau de Vance a mené une enquête criminelle sur ces allégations, qui ont d'abord été faites dans le témoignage du Congrès par l'ancien avocat de longue date de Trump, Michael Cohen. L'enquête de Vance se concentre également sur d'autres problèmes.
"Nous avons informé l'organisation Trump que notre enquête sur l'organisation n'est plus de nature purement civile", a déclaré le porte-parole de James, Fabien Levy.
"Nous enquêtons actuellement activement sur l'organisation Trump à titre criminel, avec le procureur de Manhattan. Nous n'avons aucun commentaire supplémentaire pour le moment", a déclaré Levy.
Fin 2019, James a remporté une victoire juridique contre Trump lorsqu'un juge lui a ordonné de payer 2 millions de dollars pour régler un procès intenté par le bureau du procureur général, alléguant qu'il avait abusé de sa Trump Foundation, un organisme de bienfaisance, au profit de sa campagne présidentielle de 2016, ainsi que autre activité illégale depuis plus d'une décennie.
La Trump Foundation a accepté en décembre 2018 de dissoudre et de faire don des fonds restants à une association caritative alors que l'enquête de l'AG sur la fondation se poursuivait. Sollicité les commentaires du porte-parole de Trump et de l'organisation Trump, sur le fait que l'enquête actuelle de l'AG devenait de nature criminelle.
L'ancien président républicain a appelé les deux enquêtes à la chasse aux sorcières par deux responsables démocrates.
Les enquêteurs de l'AG auraient également recueilli une déposition d'Allen Weisselberg, le directeur financier de longue date de la Trump Organization. L'enquête de Vance s'est récemment penchée sur Weisselberg et ses deux fils adultes, dont l'un travaille pour l'organisation Trump. Parmi les biens immobiliers que James est connu pour lorgner, il y a Seven Springs Estate, une propriété de 212 acres dans le comté de Westchester.
La Trump Organization a utilisé les évaluations de Seven Springs pour réclamer une déduction fiscale apparente de plus de 21 millions de dollars en faisant don d'une servitude de conservation sur la propriété en 2015. En 2019, le journal Financial Times a noté que Trump avait acheté Seven Springs pour 7,5 millions de dollars en 1996, mais l'avait évalué à plus de 290 millions de dollars en 2012.
A rappeler qu'en février, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande de dernier ressort de l'ancien président visant à empêcher les enquêteurs de Vance d'obtenir des années de ses déclarations de revenus et d'autres dossiers financiers via une assignation à comparaître par un grand jury de ses comptables de longue date.
Robinson JEROME
